證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：*ST因美 公告編號(hào)：2019-023

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年3月28日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)抵押為公司融資提供擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、抵押貸款情況概述

為滿足公司各業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)需要，貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 擬由公司及下屬全資子公司以自有資產(chǎn)向銀行為自身融資申請(qǐng)抵押貸款，貸款期限1年，實(shí)際融資情況以銀行最終審批為準(zhǔn) （以下簡(jiǎn)稱“本次貸款”）。具體情況如下：

公司本次貸款抵押資產(chǎn)賬面原值為20.51億元（截至2018年12月31日），占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為40.56%， 凈值為12.96億元（截至2018年12月31日），占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為69.60%，分布清單見(jiàn)下表：

附表：

二、抵押的必要性和對(duì)公司的影響

公司本次資產(chǎn)抵押是用于向銀行申請(qǐng)貸款，用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，是合理的、必要的，借款風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司和股東的整體利益，有利于公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

公司擬進(jìn)行本次抵押為公司融資提供保障，是為了滿足公司日常的資金需求，不涉及對(duì)外擔(dān)保，本次交易維持公司融資渠道，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，本次資產(chǎn)抵押為公司融資提供擔(dān)保，是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，為公司正常辦理銀行貸款所需，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在不利影響，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。公司已按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和其他制度的有關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，不存在違法擔(dān)保行為，未損害公司和股東、特別是中小股東的權(quán)益。獨(dú)立董事同意使用資產(chǎn)抵押為公司融資提供擔(dān)保

特此公告。

貝因美嬰童食品股份有限公司

董事會(huì)

二○一九年三月二十九日